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                                                                                  1xbet官网_科源制药:董事任免通告

                                                                                  来源:作者:1xbet官网发布时间:2018-05-15 06:00

                                                                                   

                                                                                    通告编号:2018-002

                                                                                    证券代码:836262 证券简称:科源制药 主办券商:中泰证券

                                                                                    山东科源制药股份有限公司

                                                                                    董事任免通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                                                    一、任免根基环境

                                                                                    (一)措施推行的根基环境

                                                                                    按照《公司法》及《公司章程》的有关划定,,公司2018年第一

                                                                                    次姑且股东大会于2018年1月15日审议并通过《关于推举伦立军先

                                                                                    生为山东科源制药股份有限公司新任董事的议案》:

                                                                                    录用伦立军老师为公司新任董事,任职限期自本次姑且股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

                                                                                    本次集会会议召开15日前以书面方法关照全体股东,现实到会股东

                                                                                    7人,持有公司股份58,000,000股,占股份总数的100.00%,集会会议由

                                                                                    董事长张忠山主持。

                                                                                    以上决策表决环境为:

                                                                                    赞成股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                                    (二)被任免董监高职员环境

                                                                                    该录用董事伦立军持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,新

                                                                                    通告编号:2018-002

                                                                                    任董事伦立军不属于失约连系惩戒工具。

                                                                                    (三)录用/革职缘故起因

                                                                                    公司原董事高春坡老师因小我私人缘故起因于2017年12月7日向公司

                                                                                    提出告退,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》及《公司章程》的有关划定,现录用伦立军老师为公司新任董事。

                                                                                    二、上述职员任免对公司的影响

                                                                                    (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

                                                                                    公司原董事高春坡老师因小我私人缘故起因向公司提出告退,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,本次录用伦立军老师为新董事,切合相干法令礼貌及《公司章程》的划定。新增董事任职后,公司董事人数切合《公司章程》划定人数,有利于公司打点布局越发完美,内部管理越发健全。

                                                                                    (二)对公司出产、策划上的影响

                                                                                    公司新任董事具备推行响应职责的手段和前提,有利于公司进一步完美公司管理布局,晋升公司类型化运作程度,满意公司将来成长计谋的必要。

                                                                                    三、备查文件

                                                                                    《山东科源制药股份有限公司2018年第一次姑且股东大会决策》

                                                                                    山东科源制药股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2018年1月15日

                                                                                    [点击查察PDF原文]